주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로 100길 30, 수 스페이스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 15원)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전환사채의 발행한도 변경 제2-2호 의안 : 이사의 수 제2-3호 의안 : 이사의 의무 제2-4호 의안 : 이사의 책임감경 등 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 * 상근감사 이제훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現(주)티에스인베스트먼트 감사 어니언홀딩스 부사장 Edition Limited Singapore Executive Director 디자인하우스 경영지원이사 나이키 코리아 재무팀장 한화그룹 재무팀 |