임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-22 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-05-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-03-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-31 주식소각 결정 2026-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-07 주주총회소집공고 2026-05-07 주식병합결정 2026-05-07 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(1주의 금액변경) | 가결 | 40.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 40.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사외이사 김형완 선임의 건 | 가결 | 40.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 기타비상무이사 변기수 선임의 건 | 가결 | 40.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정(연봉 및 퇴직금규정) 일부 개정의 건 | 가결 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변기수 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜센코 대표이사 ㈜티에스인베스트먼트 대표이사 다산엠엔에이㈜ 이캐피탈㈜ 살로먼스미스바니증권㈜ 한국외환은행 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형완 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인 나라 구성원변호사 법무법인 나라 대표변호사 법무법인 린 대표변호사 現 법무법인 린 구성원변호사 골프존(주) 사외이사(상장법인) 現 메디치인베스트먼트 비상근 감사 |
메디치인베스트먼트 비상근 감사 |