주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 산기대학로 237, 시흥비즈니스센터 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나.결의사항 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 오진용 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진용 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | ·Procter & Gamble 한국 CFO ·Johnson & Johnson 아태지역(외과부문) CFO ·Johnson & Johnson 제약R&D 운영 총괄 CFO ·Johnson & Johnson 글로벌 공급망 총괄 CFO ·Johnson & Johnson 북아시아 지역 총괄 대표이사 |