주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 제20기 (2025.01.01~2025.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: - 의안 제1호: 제20기 재무제표 승인의 건 - 의안 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이효근 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임관훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김병수 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김재석 선임의 건 - 의안 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 - 의안 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효근 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜에스디 (현, ㈜한국애보트진단) 혈당사업부 총괄, 부사장(2000~2010) ㈜에스디바이오센서 대표이사 부회장 (현재) 아주대학교 화학공학과 학사 |
| 임관훈 | 1982-03 | 3년 | 신규선임 | 바이오니아 선임연구원 (2010 ~ 2015) ㈜에스디바이오센서 증평공장장 (2015~2026) 연세대학교 임상병리학 학사 연세대학교 임상병리학 이학박사 |
| 김병수 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | ㈜SK (2015~2022) ㈜에스디바이오센서 미래전략실 이사 (현재) 경희대학교 경영학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재석 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 강동성심병원 진단검사의학과 임상과장 (현재) 강동성심병원 교수 (현재) 서울대학교 의학학사 서울대학교 임상병리학 석사 서울대학교 의학 박사 |
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