정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-08-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 사내이사 선임의 건(미확정) 2. 사외이사 선임의 건(미확정) |
제1호 의안: 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 후보자 백세연 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 후보자 최정균 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-03 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영등포동7가 영신로 200, 하이서울유스호스텔 소회의실(오벌) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 후보자 백세연 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 후보자 최정균 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-07-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백세연 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | - 93.02 이화여자대학교 의과대학 졸업 - 14.02 아주대학교 의학대학 의학박사 - 09.02~17.02 녹십자의료재단 상무이사, 부원장 - 11.08~18.02 녹십자랩셀 상무이사, Central Lab. Biz 본부장 - 16.03~18.02 녹십자랩셀 상무이사, 제대혈은행 의료책임자 - 16.03~18.02 ㈜녹십자 Medical Adviser - 18.03~현재 에스씨엘헬스케어 신약개발지원본부장 - 20.08~현재 서울의과학연구소 글로벌마케팅 본부장, SCL-CRM 본부장 - 22.08~현재 하나로의료재단 미래의학사업실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정균 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | - 04.09~07.02 한국생명공학연구원 연구원 - 07.03~09.09 연세대학교 Yonsei Genome Institute 선임연구원 - 09.10~12.12 Genome Institute of Singapore 책임연구원 (겸직) - 09.10~14.08 KAIST 바이오및뇌공학과 조교수 - 14.09~현재 KAIST 바이오및뇌공학과 부교수 |
(주)펜타메딕스(사내이사) |