주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영등포동7가 영신로 200, 하이서울유스호스텔 중회의실(하프문) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 -제1호 의안: 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 양춘식 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김상철 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항의 의거하여 당 회사는 제15기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양춘식 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 14.02 연세대학교 언론홍보학 석사 18.01~20.01 (주)kt 비서실 2담당 20.01~24.01 (주)kt스카이라이프 CFO/대표이사 24.10~현재 ㈜에스씨엘사이언스 부사장 |
| 김상철 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 98.02 고려대 법학과 졸업 02.02 서울대 법학과 석사 01.12 제43회 사법시험 합격 02.03 ~ 04.02 사법연수원 제33기 수료 04.02 ~ 05.12 법무인 두우 06.01 ~ 07.12 법무법인 서정 07.12 ~ 21.03 법무법인 은율 22.01 ~ 현재 (재)서울의과학연구소 경영전략 본부장 23.01 ~ 현재 (주) 큐로직 대표이사 24.06 ~ 현재 (주)에스씨엘사이언스 부문장 |