정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,057 | - 매출액 | 4,737 | |
| - 부채총계 | 8,540 | - 영업이익 | -3,658 | ||
| - 자본금 | 3,642 | - 당기순이익 | -3,730 | ||
| - 자본총계 | 15,517 | *주당순이익(원) | -513 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,057 | - 매출액 | 4,737 | |
| - 부채총계 | 8,540 | - 영업이익 | -3,661 | ||
| - 자본금 | 3,642 | - 당기순이익 | -3,730 | ||
| - 자본총계 | 15,517 | *주당순이익(원) | -513 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제15기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 후보자 양춘식 제3-2호의안 : 사내이사 후보자 김상철 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양춘식 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 14.02 연세대학교 언론홍보학 석사 18.01~20.01 (주)kt 비서실 2담당 20.01~24.01 (주)kt스카이라이프 CFO/대표이사 24.10~현재 ㈜에스씨엘사이언스 부사장 |
| 김상철 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 98.02 고려대 법학과 졸업 02.02 서울대 법학과 석사 01.12 제43회 사법시험 합격 02.03 ~ 04.02 사법연수원 제33기 수료 04.02 ~ 05.12 법무인 두우 06.01 ~ 07.12 법무법인 서정 07.12 ~ 21.03 법부법인 은율 22.01 ~ 현재 (재)서울의과학연구소 경영전략 본부장 23.01 ~ 현재 (주) 큐로직 대표이사 24.06 ~ 현재 (주)에스씨엘사이언스 부문장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 건강기능식품판매업 20. 유전자분석 및 알선업 21. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 22. 상품중개업 |
디지텔 헬스케어의 사업부분에서 디지털 역량의 부가가치를 창출. 디지털 헬스케어 신사업 분야에서 중장기 성장동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 생물정보학, 의료정보, 의약품개발정보 관련 소프트웨어 개발 및 판매업 10. 운수업 및 검체운송업 |
5. 소프트웨어 개발 및 판매업 10. 운수업 및 검체 영업대행, 운송업 |
사업범위의 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | 유전자치료제 개발사업 | 미수행사업목적 삭제 | |