주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영등포동7가 영신로 200, 하이서울유스호스텔 중회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항의 의거하여 당 회사는 제16기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 신설, 부칙 신설 등 |
| 3 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 김필남 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사 박경춘 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필남 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 04.03-09.02 서울대학교 기계공학 박사 09.10-11.08 프린스턴 대학교 기계공학과 박사후연구원 12.01-12.06 KIST 뇌과학연구소 선임연구원 12.07-17.02 KAIST 바이오및뇌공학과 조교수 23.03-현재 KAIST 아카데미 원장 17.03-현재 KAIST 바이오및뇌공학과 부교수 |
오씨아이홀딩스 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경춘 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1988. 연세대 법학과 졸업 1989. 제43회 사법시험 합격 1995. 광주지방검찰청 검사 2001. 서울지방검찰청 검사 2008. 서울북부지방검찰청 형사6부장검사 2009. 대구지방검찰청 부장검사(금융정보분석원 파견) 10.08. 서울남부지방검찰청 형사2부장검사 11.02. 서울남부지방검찰청 형사1부장검사 11.09. 수원지검 여주지청장 14.01 서울고등검찰청 검사 20.07 ~ 현재 법무법인(유한)서평 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 물류창고 운영 및 보관업 | 바이오물류 사업 영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |