정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,784 | - 매출액 | 15,564 | |
| - 부채총계 | 33,268 | - 영업이익 | -2,311 | ||
| - 자본금 | 17,009 | - 당기순이익 | -3,299 | ||
| - 자본총계 | 24,516 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,924 | - 매출액 | 22,011 | |
| - 부채총계 | 56,426 | - 영업이익 | -3,398 | ||
| - 자본금 | 17,009 | - 당기순이익 | -4,120 | ||
| - 자본총계 | 23,498 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 30.8 | 100 | 0 | 감사선임의 건으로, 당사 정관 제44조 및 상법 제409조에 의거 16,069,066주의 의결권이 제한됨 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.8 | 100 | 0 | 이사 보수한도 승인의 건으로, 상법 제 368조에 의거 108,520주의 의결권이 제한됨 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필남 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 04.03-09.02 서울대학교 기계공학 박사 09.10-11.08 프린스턴 대학교 기계공학과 박사후연구원 12.01-12.06 KIST 뇌과학연구소 선임연구원 12.07-17.02 KAIST 바이오및뇌공학과 조교수 23.03-현재 KAIST 아카데미 원장 17.03-현재 KAIST 바이오및뇌공학과 부교수 |
오씨아이홀딩스 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경춘 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1988 연세대학교 법과대학 졸업 1989 제31회 사법시험 합격, 육군법무관 1995 광주지방검찰청검사 1999 법무부 법무심의관실 검사 2001 서울지방검찰청검사 2007 전주지검 정읍지청장 2009 금윰정보분석원 심사분석실장(부장검사) 2011 수원지검 여주지청장 2012 대검찰청 미래기획단장(검찰연구관) 2013 수원지검 평택지청장 2019 법무법인(유한)서평 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 물류창고 운영 및 보관업 | 바이오물류사업의 영업범위 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |