정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-10 | |
| 3. 정정사유 | 독립이사, 사외이사로 명칭 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제2-7호 의안 : 독립이사 이용택 선임의 건 제2-8호 의안 : 독립이사 김학성 선임의 건 |
제2-7호 의안 : 사외이사 이용택 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건 |
| 당사는 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장 상장 벤처기업으로서, 상법 시행령 제34조제1항제1호에 해당함에 따라 상법 제542조의8제1항에 따른 독립이사 선임 의무의 적용 대상에서 제외됨. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 목천읍 서리4길 48 국립청소년수련원 국제교류관 2층 UN회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-28 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 2026년 9월 4일이며, 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 당사는 제26기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 임시주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | -제2조(목적), 사업목적 추가 및 목록정정 -제10조(신주인수권), 이사회결의 신주 배정 관련 : 발행주식총수의 '100분의 30'을 초과하지 않는 범위→'100분의 50'으로 변경 및 제7호(재무구조의 개선을 위하여 필요한 경우) 신설 |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 사내이사 신동근 선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 사내이사 박준순 선임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 사내이사 안성호 선임의 건 | - |
| 2-4 | 제2-4호 의안 : 사내이사 정대우 선임의 건 | - |
| 2-5 | 제2-5호 의안 : 사내이사 김민진 선임의 건 | - |
| 2-6 | 제2-6호 의안 : 사내이사 정연주 선임의 건 | - |
| 2-7 | 제2-7호 의안 : 사외이사 이용택 선임의 건 | - |
| 2-8 | 제2-8호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동근 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 나노씨엠에스(주) 신사업기술팀 상무 나노씨엠에스(주) 대표이사 |
| 박준순 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 발스이노베이션 부사장 나노씨엠에스(주) 부사장 |
| 안성호 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | (주)에스에이치에너지알이백 대표이사 |
| 정대우 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | (주)이더블유케이 대표이사 (주)푸른공간 대표이사 |
| 김민진 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | (주)모트자산운용 상무, 등기임원 |
| 정연주 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 서울 디케이지홀딩스 도시개발 사업부문 기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용택 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 천진재희국제무역(유) 이사 심천녹원신형재료(유) 법인장 |
심천녹원신형재료(유) 법인장 |
| 김학성 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 법무법인(유) 율촌 상임고문 경찰대학 및 치안대학원 외래교수 |
법무법인(유) 율촌 상임고문 경찰대학 및 치안대학원 외래교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19.산업용 특수잉크제조 및 도장,도색,증착업 20.화장품 및 그 원부자재(안료 및 보안인쇄 포함) 제조·유통업 |
사업목적 추가 및 목록정정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자재료 제조업 1. 물리.화학 및 생물학 연구개발업 1. 신재생대체에너지 관련사업 1. 광.광학 관련사업 1. 기초 화학물질 제조 판매업 1. 전구 및 램프 제조 판매업 1. 부동산 매매, 임대, 관리업 1. 컨설팅, 마케팅 및 지원사업 1. 각호 도.소매업 및 무역업 1. 임가공 및 위탁생산업 1. 연구용역 사업 1. 기타제조업 1. 기타 위에 부대되는 사업 1. 반도체 제조 및 도소매 1. 2차 전지 제조 및 도소매 1. 전자상거래 1. 전력반도체 제조 및 도소매 1. 화장품,의료,바이오 제조 및 도소매 |
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자재료 제조업 2. 물리.화학 및 생물학 연구개발업 3. 신재생대체에너지 관련사업 4. 광.광학 관련사업 5. 기초 화학물질 제조 판매업 6. 전구 및 램프 제조 판매업 7. 부동산 매매, 임대, 관리업 8. 컨설팅, 마케팅 및 지원사업 9. 각호 도.소매업 및 무역업 10. 임가공 및 위탁생산업 11. 연구용역 사업 12. 기타제조업 13. 기타 위에 부대되는 사업 14. 반도체 제조 및 도소매 15. 2차 전지 제조 및 도소매 16. 전자상거래 17. 전력반도체 제조 및 도소매 18. 의료,바이오 제조 및 도소매 21. 화장품 용기 및 충진제 제조, 판매업 |
사업목적 추가 반영 및 목록(번호) 정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |