정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 982,731 | - 매출액 | 1,594,442 | |
| - 부채총계 | 548,378 | - 영업이익 | 69,087 | ||
| - 자본금 | 25,003 | - 당기순이익 | 37,688 | ||
| - 자본총계 | 434,353 | *주당순이익(원) | 812 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 640,028 | - 매출액 | 872,958 | |
| - 부채총계 | 385,031 | - 영업이익 | 5,334 | ||
| - 자본금 | 25,003 | - 당기순이익 | 13,706 | ||
| - 자본총계 | 254,997 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 및 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 회의 목적 사항 ▷제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ▷제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1-1호: 사업목적 변경의 건 → 원안대로 승인 제2-1-2호: 단순 오타 정정의 건 → 원안대로 승인 제2-2-1호: 집중투표제 도입의 건 → 부결 제2-2-2호: 자기주식 소각 권한 추가의 건 → 부결 제2-2-3호: 권고적 주주제안 신설의 건 → 부결 제2-2-4호: 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무의 건 → 부결 제2-2-5호: 주주총회 보수심의제 신설의 건 → 부결 ▷제3호 의안: 자기주식 소각의 건 → 2-2-2호 부결에 따른 자동 폐기 ▷제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호: 사외이사 김준상 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호: 사외이사 이병국 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호: 사내이사 유동균 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-4호: 사내이사 김재원 선임의 건 → 원안대로 승인 ▷제5호 의안: 감사 선임의 건(이상헌) → 원안대로 승인 ▷제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동균 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 현) 솔루엠 부사장 전) 삼성전기 Power개발수석연구원 |
| 김재원 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현) 솔루엠 경영지원본부장 전) 삼성전자 경영관리 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준상 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 전) 현대모비스 부사장 전) 현대자동차 전무 |
해당없음 |
| 이병국 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 현) 성균관대학교 정보통신대학교 교수 현) 산업통상자원부 에너지 기술기반 전문위원회 위원 |
원익피엔이(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 국무총리실 조세심판원 조사관/ 행정실장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 47. 각호와 관련된 상품 중개업 48. 각호와 관련된 종합 소매업 49. 각호와 관련된 기타 정보 서비스업 50. 무점포 소매업 및 중개업 51. 광고업 52. 백화점 및 대형점, 슈퍼마켓업의 설치, 운영에 관한 사업 53. 신용카드업 54. 주차장 사업 55. 각종 접객서비스업 56. 소매업 관련 용역 및 위수탁사업 |
신사옥 내 마트운용 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 | 57. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 | 사업목적 순번변경 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 배제 |
| 집중투표제 배제 | - | - |