주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 두계로 72 대웅경영개발원 HRD센터 2층 강의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 임원선임과 관련하여 독립이사 2인, 사내이사 1인 및 감사 1인 선임입니다. - 의안 중 3-1-6호 의안 부결 시 제3-1-7호 의안인 독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설의 건은 자동 폐기됩니다. - 주주총회관련 긴급한 상황 발생시 개최일시 및 장소 변경 등의 결정을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금 처분계산서(안) 현금 배당(안) |
[보통주 1주당 75원, 3우선구주 1주당 497원, 4우선구주 1주당 172원] |
| 2 | 제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건(100억원) | - |
| 3 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - 제3-1호 [솔루엠 이사회제안] (제3-1-1호) 회사 홈페이지 주소 변경 (제3-1-2호) 주주총회 개최방식 추가 (제3-1-3호) 대리권 증명방법 전자문서 추가 (제3-1-4호) 독립이사 명칭 변경 (제3-1-5호) 독립이사 이사회 과반에 관한 규정 개정 (제3-1-6호) 필수적 위원회 설치 (제3-1-7호) 독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설 - 제3-2호 [주주제안] (제3-2-1호) 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무화 |
| 4 | 제4호 의안: 이사 선임의 건(독립이사 2인, 사내이사 1인 선임) | (제4-1호) 독립이사 서영재 선임의 건 (제4-2호) 독립이사 나영호 선임의 건 (제4-3호) 사내이사 서보일 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인 선임) | (제5-1호) 감사 임성열 선임 |
| 6 | 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - 70억원(전년과 동일) |
| 7 | 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - 3억원(전년과 동일) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서보일 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜솔루엠 ESL사업부 부사업부장 전) 삼성전기 인도연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영재 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 현) QT Group, (주)엔젤로보틱스 고문 전) LG전자(주) BS사업본부 IT사업부장 |
QT Group, (주)엔젤로보틱스(고문) |
| 나영호 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 현) (주)씨티케이이비전글로벌네트웍스 대표이사 전) 롯데쇼핑(주) 이커머스 사업부장 |
(주)씨티케이이비전글로벌네트웍스(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성열 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 한화생명㈜ 비상임이사 전) 솔브레인홀딩스㈜ 감사 전) 예금보험공사 이사 |