정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,276,521 | - 매출액 | 1,700,246 | |
| - 부채총계 | 713,750 | - 영업이익 | 46,500 | ||
| - 자본금 | 28,003 | - 당기순이익 | 14,187 | ||
| - 자본총계 | 562,771 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 862,059 | - 매출액 | 820,860 | |
| - 부채총계 | 505,860 | - 영업이익 | 12,649 | ||
| - 자본금 | 28,003 | - 당기순이익 | -852 | ||
| - 자본총계 | 356,198 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 451 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,740,217,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 1주당 배당금 451원은 상환전환우선주식1(6,000,000주)과 상환전환우선주식2(1,000,000주)의 배당금 총액에 대한 가중평균입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [현금배당(안) 포함] |
가결 | 68.3 | 99.5 | 0.5 | 원안대로 승인 |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감액 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 3-1-1 | 특별결의 | 홈페이지 주소 변경 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 3-1-2 | 특별결의 | 주주총회 개최방식 추가 | 가결 | 64.0 | 93.2 | 6.8 | 원안대로 승인 |
| 3-1-3 | 특별결의 | 대리권 증명방법 전자문서 추가 |
가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 3-1-4 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 3-1-5 | 특별결의 | 독립이사 이사회 과반에 관한 규정 개정 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 3-1-6 | 특별결의 | 필수적 위원회 설치 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 3-1-7 | 특별결의 | 독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 3-2-1 | 특별결의 | 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무화 | 부결 | 21.2 | 30.9 | 69.1 | 부결 |
| 4-1 | 보통결의 | 독립이사 서영재 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 4-2 | 보통결의 | 독립이사 나영호 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 서보일 선임의 건 | 가결 | 64.9 | 94.5 | 5.5 | 원안대로 승인 |
| 5-1 | 보통결의 | 감사 임성열 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.2 | 82.5 | 17.5 | 원안대로 승인 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서보일 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜솔루엠 ESL사업부 부사업부장 전) 삼성전기 인도연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영재 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 현) QT Group, (주)엔젤로보틱스 고문 전) LG전자(주) BS사업본부 IT사업부장 |
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| 나영호 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 현) (주)씨티케이이비전글로벌네트웍스 대표이사 전) 롯데쇼핑(주) 이커머스 사업부장 |
(주)씨티케이이비전글로벌네트웍스(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성열 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 한화생명㈜ 사외이사 전) 솔브레인홀딩스㈜ 감사 전) 예금보험공사 이사 |