정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 380,321 | - 매출액 | 408,927 | |
| - 부채총계 | 115,223 | - 영업이익 | 24,476 | ||
| - 자본금 | 2,284 | - 당기순이익 | 19,946 | ||
| - 자본총계 | 265,098 | *주당순이익(원) | 4,368 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 362,470 | - 매출액 | 396,010 | |
| - 부채총계 | 113,669 | - 영업이익 | 22,356 | ||
| - 자본금 | 2,284 | - 당기순이익 | 16,587 | ||
| - 자본총계 | 248,801 | *주당순이익(원) | 3,632 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 913,319,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 4,566,596 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 10일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -목적사업 변경의 건 | 가결 | 69.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건 | 가결 | 69.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사외이사의 독립이사 명칭 변경 및독립이사 수 상향의 건 | 가결 | 69.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.7 | 99.3 | 0.7 | 사내이사 '박진선' 보유주식을 의결권있는 발행주식수 및 의결권 행사 주식수에서 제외함. |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.8 | 99.3 | 0.7 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 주류 수출업 | 신사업 확장 가능성에 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 식품의 제조 및 가공업 15. 서적의 통신판매업 16. 전 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자 |
1. 농·수·축산물, 건강기능식품 및 식품의 생산, 제조, 가공, 유통 및 판매업 15. 전자상거래, 통신판매 및 관련 유통업 17. (좌 동) |
- 사업 현황 및 신사업 확장 가능성에 대비하여 변경 - 항목 신설에 따른 순번 조정 |
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