주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동제약 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2025년1월1일 - 2025년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당 예정내용 : 1주당 현금 200원. 배당기준일: 2026년 3월 31일(화) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 사내이사 윤웅섭 선임의 건 제 3-2호 의안 사내이사 최규환 선임의 건 제 3-3호 의안 사내이사 김정우 선임의 건 제 3-4호 의안 사외이사 채희동 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 연세대학교 응용통계과 졸업 조지아주립대학원 회계학 석사 일동제약(주) 대표이사(현) |
| 최규환 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 대구대 행정학과 졸업 일동홀딩스(주) 사장(현) |
| 김정우 | 1983-07 | 2 | 신규선임 | (주)지비솔루션즈 이사 J Investment 대표이사 일동홀딩스(주) 재경본부장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채희동 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 서울대 의학과 학사 서울대 의학과 박사 울산대 의과대학 의과대학장 서울 아산병원 산부인과 교수(현) |
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