주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 674-3번지 (주)진코스텍, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(조문 정비) 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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