주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 155 (주)진코스텍, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임) 제2-1호 의안: 사내이사 김임준 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김영훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 황길수 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김명희 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) 제3-1호 의안: 감사 홍석준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김임준 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)진코스텍 대표이사 전) (주)제이티 이사 전) (주)오티케이 부장 |
| 김영훈 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 현) (주)진코스텍 부사장 전) (주)제이티 생산부장 전) (주)제닉 생산관리팀장 |
| 황길수 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 현) (주)진코스텍 전무이사 전) 영일세무법인 이사 전) 세무법인 아람 이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명희 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 좋은사람들 대표변호사 전) 의정부 지방검찰청 부장검사 |
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【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석준 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)공인회계사 홍석준 사무소 |