정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,031 | - 매출액 | 48,646 | |
| - 부채총계 | 33,236 | - 영업이익 | 4,849 | ||
| - 자본금 | 1,295 | - 당기순이익 | 6,017 | ||
| - 자본총계 | 18,795 | *주당순이익(원) | 2,324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고(동현회계법인) 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집 결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제16기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 사외이사 홍지백 선임의 건 | 가결 | 67.1 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(15억원) | 가결 | 37.2 | 100 | 0 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원) | 가결 | 67.1 | 100 | 0 | - |
| 6 | 특별결의 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 부결 | 19.5 | 29.0 | 71.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부개정의 건 | 가결 | 37.2 | 100 | 0 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍지백 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - 계명대 대학원 법학과 - 서울지방변호사회 이사 - 법무법인 나눔 서초별관 대표 변호사 |
법무법인 나눔 서초별관 대표 변호사 |