주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장(삼평동, 판교이노밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 가. 제6기(2021사업연도) 감사보고 나. 제6기(2021사업연도) 영업보고 다. 제6기(2021사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 제1호 의안 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 정관 일부 개정 제3호 안건 : 이사 선임 제3-1호 안건 : 사내이사 심재용 재선임 제3-2호 안건 : 기타비상무이사 조정목 신규선임 제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인 제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(COVID-19 로 인한 주주총회 예정장소의 폐쇄, 방역조치등)로 일시, 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재용 | 1970-04 | 3 | 재선임 | KAIST 경영과학 학사 KAIST 경영정책 석사 前) ㈜에스엔에이치 CFO 現) (주)모비스 경영기획실장 |
| 조정목 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사 서울대학교 행정대학원 조지워싱턴대학교 대학원 前)대구지방국세청장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 스마트팩토리 관련 솔루션 및 HW 공급사업 14. 스마트팜 관련 솔루션 및 HW 공급사업 15. 헬스케어 솔루션, HW 개발 및 판매사업 |
소규모합병 진행등에 따른 사업영역 확장(신규사업 추가) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |