정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 02월 19일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 가. 제10기(2025사업연도) 감사보고 나. 제10기(2025사업연도) 영업보고 다. 제10기(2025사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 제1호 안건 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 정관 일부 변경 제3호 안건 : 이사 선임 제4호 안건 : 감사 선임 제5호 안건 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 제6호 안건 : 제11기(2026사업연도) 이사보수 한도 승인 제7호 안건 : 제11기(2026사업연도) 감사보수 한도 승인 |
양식개정으로 삭제 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 부의안건에 대한 주요내용 및 세부내역은 본 정기주주총회 소집통지일 전까지 확정하여 공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 시행하기로 결의하였습니다. - 불가피한 사유 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. |
- 금번 주주총회 보고사항은 가.감사 보고, 나.영업 보고, 다.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 - 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 최초 주주총회소집결의일이며, 의안의 세부내역은 2026년 3월 5일 이사회에서 확정되었습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 시행하기로 결의하였습니다. - 불가피한 사유 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 양식개정으로 신규작성 | 제1호 안건 : 제10기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 정관 일부 변경 제3호 안건 : 이사 선임 제3-1호 안건 : 사내이사 김지헌 재선임 제3-2호 안건 : 기타비상무이사 김형기 신규선임 제3-3호 안건 : 사외이사 조영만 신규선임 제4호 안건 : 감사 선임(감사 김우태 재선임) 제5호 안건 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 제6호 안건 : 제11기(2026사업연도) 이사보수 한도 승인(대표이사를 제외한 이사 전체) 제7호 안건 : 제11기(2026사업연도) 감사보수 한도 승인 |
| 이사선임 세부내역 | 안건 확정으로 신규작성 | - 성명 : 김지헌 - 출생년월 : 1966-09 - 임기 : 3 - 신규선임여부 : 재선임 - 주요경력(현직포함) ㆍKAIST 전기전자 학사 ㆍ前) 덕산메카시스(주) 대표이사 ㆍ現) (주)모비스 대표이사 |
| 이사선임 세부내역 | 안건 확정으로 신규작성 | - 성명 : 김형기 - 출생년월 : 1967-03 - 임기 : 3 - 신규선임여부 : 신규선임 - 주요경력(현직포함) ㆍKAIST 전자전산 학사 ㆍ前) 삼성전자 연구소 ㆍ前) (주)모비스 핵융합사업부 총괄 임원 |
| 사외이사선임 세부내역 | 안건 확정으로 신규작성 | - 성명 : 조영만 - 출생년월 : 1966-09 - 임기 : 3 - 신규선임여부 :신규선임 - 주요경력(현직포함) ㆍ서울대학교 제어계측공학 학사 ㆍ스탠포드대학교 전자공학 박사 ㆍ前) 서울대학교 기계항공공학부 조교수/ 부교수 ㆍ前) 미국, 유나이티드테크놀로지 연구소 수석과학자 ㆍ前) (주)쏠리드 부사장 ㆍ現) 미국, 셀라티버티(주) 대표이사 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) ㆍ미국, 셀라티버티(주) 대표이사 |
| 감사선임 세부내역 | 안건 확정으로 신규작성 | - 성명 : 김우태 - 출생년월 : 1974-07 - 임기 : 3 - 신규선임여부 : 재선임 - 상근여부 : 비상근 - 주요경력(현직포함) ㆍ서강대학교 경제학과 학사 ㆍ現) 가온세무회계 대표세무사 ㆍ現) (주)모비스 감사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장(삼평동, 판교이노밸리) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 가.감사 보고, 나.영업 보고, 다.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 - 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 최초 주주총회소집결의일이며, 의안의 세부내역은 2026년 3월 5일 이사회에서 확정되었습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 시행하기로 결의하였습니다. - 불가피한 사유 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-19 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 안건 | 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 | - |
| 2호 안건 | 정관 일부 변경 | - |
| 3호 안건 | 이사 선임 | - |
| 3-1호 안건 | 사내이사 김지헌 재선임 | - |
| 3-2호 안건 | 기타비상무이사 김형기 신규선임 | - |
| 3-3호 안건 | 사외이사 조영만 신규선임 | - |
| 4호 안건 | 감사 선임(감사 김우태 재선임) | - |
| 5호 안건 | 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 | - |
| 6호 안건 | 제11기(2026사업연도) 이사보수 한도 승인 (대표이사를 제외한 이사 전체) | - |
| 7호 안건 | 제11기(2026사업연도) 감사보수 한도 승인 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3 | 재선임 | ㆍKAIST 전기전자 학사 ㆍ前) 덕산메카시스(주) 대표이사 ㆍ現) (주)모비스 대표이사 |
| 김형기 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | ㆍKAIST 전자전산 학사 ㆍ前) 삼성전자 연구소 ㆍ前) (주)모비스 핵융합사업부 총괄 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영만 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 제어계측공학 학사 ㆍ스탠포드대학교 전자공학 박사 ㆍ前) 서울대학교 기계항공공학부 조교수/ 부교수 ㆍ前) 미국, 유나이티드테크놀로지 연구소 수석과학자 ㆍ前) (주)쏠리드 부사장 ㆍ現) 미국, 셀라티버티(주) 대표이사 |
ㆍ미국, 셀라티버티(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우태 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | ㆍ서강대학교 경제학과 학사 ㆍ現) 가온세무회계 대표세무사 ㆍ現) (주)모비스 감사 |