정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,941 | - 매출액 | 5,098 | |
| - 부채총계 | 6,341 | - 영업이익 | -2,935 | ||
| - 자본금 | 3,217 | - 당기순이익 | -1,053 | ||
| - 자본총계 | 33,600 | *주당순이익(원) | -33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 가.감사 보고, 나.영업 보고, 다.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 안건 | 보통결의 | 제10기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 | 가결 | 34.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2호 안건 | 특별결의 | 정관 일부 변경 | 가결 | 34.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제3-1호 안건 | 보통결의 | 사내이사 김지헌 재선임 | 가결 | 33.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제3-2호 안건 | 보통결의 | 기타비상무이사 김형기 신규선임 | 가결 | 33.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제3-3호 안건 | 보통결의 | 사외이사 조영만 신규선임 | 가결 | 33.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제4호 안건 | 보통결의 | 감사 선임(감사 김우태 재선임) | 가결 | 12.1 | 95.5 | 4.5 | - |
| 제5호 안건 | 특별결의 | 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 | 가결 | 34.1 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제6호 안건 | 보통결의 | 제11기(2026사업연도) 이사보수 한도 승인 (대표이사를 제외한 이사 전체) | 가결 | 33.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제7호 안건 | 보통결의 | 제11기(2026사업연도) 감사보수 한도 승인 | 가결 | 34.1 | 98.8 | 1.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3 | 재선임 | ㆍKAIST 전기전자 학사 ㆍ前) 덕산메카시스(주) 대표이사 ㆍ現) (주)모비스 대표이사 |
| 김형기 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | ㆍKAIST 전자전산 학사 ㆍ前) 삼성전자 연구소 ㆍ前) (주)모비스 핵융합사업부 총괄 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영만 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 제어계측공학 학사 ㆍ스탠포드대학교 전자공학 박사 ㆍ前) 서울대학교 기계항공공학부 조교수/ 부교수 ㆍ前) 미국, 유나이티드테크놀로지 연구소 수석과학자 ㆍ前) (주)쏠리드 부사장 ㆍ現) 미국, 셀라티버티(주) 대표이사 |
ㆍ미국, 셀라티버티(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우태 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | ㆍ서강대학교 경제학과 학사 ㆍ現) 가온세무회계 대표세무사 ㆍ現) (주)모비스 감사 |