정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,489 | - 매출액 | 2,497 | |
| - 부채총계 | 3,158 | - 영업이익 | -1,378 | ||
| - 자본금 | 3,217 | - 당기순이익 | -255 | ||
| - 자본총계 | 24,331 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,599 | - 매출액 | 2,497 | |
| - 부채총계 | 3,171 | - 영업이익 | -1,473 | ||
| - 자본금 | 3,217 | - 당기순이익 | -354 | ||
| - 자본총계 | 24,427 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고 안건> 가)영업보고 나)감사보고 다)내부회계관리제도 운용보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제3기(2018년 1월 1일 ~ 2018년12월 31일) 재무제표 승인의 건-원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)-원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)-원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)-원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-20 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재용 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - ㈜에스엔에이치 CFO - ㈜케이엠에이치 전략기획실 부국장 - 現 (주)모비스 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4.신약개발 자문업 5.의약품 제조, 판매 및 수출입업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |