주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전남 화순군 화순읍 산단길 98(광주전남지점 제2공장) 2층, 대강의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제21기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 사업목적 추가 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 비상근감사 김일동 재선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일동 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과(88~96) 한울회계법인(14~현재) ㈜오킨스전자 감사(14~현재) ㈜바이오에프디엔씨감사(11~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기업의 사업전략, 품질관리, 시장조사 및 마케팅 전략 수립 등에 관한 컨설팅 및 용역업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |