주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 03월 25일 | |
| 회 사 명 : | 넷마블 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 병 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로26길 38(구로동, 지타워) | |
| (전 화) 1588-5180 | ||
| (홈페이지) http://company.netmarble.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획실장 | (성 명) 이 원 재 |
| (전 화) 1588-5180 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 82,800,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 03월 26일 | |||
| 종료일 | 2026년 06월 25일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주식교환 과정에서 희석되는 당사 주주의 지분가치 희석효과 차단 및 주주가치 제고 |
||||
| 4. 계약체결기관 | 케이비증권(주)(KB SECURITIES CO.,LTD) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 03월 26일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | - | 비율(%) | - |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 25,800 | 비율(%) | 0.0 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 03월 25일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 5 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 케이비증권(주)(KB SECURITIES CO.,LTD) | ||||
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 1,614,035 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 51,300 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황'의 보통주식 25,800주는 2026년 2월 5일자 이사회를 통해 주식 소각이 결정되었습니다. 본 자본금 감소 건에 대한 주주총회 예정일은 2026년 3월 26일이며, 감자기준일은 2026년 4월 28일입니다. 자세한 사항은 2026년 2월 5일에 공시한 '주요사항보고서(감자결정)'을 참고하시기 바랍니다.
(2) 상기 '9. 취득예정주식(주)'은 '1. 계약금액(원)' 을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로, 실제 취득 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
(3) 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일(2026.03.24) 종가를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
(4) 상기 '11. 취득 후 보유예상기간' 관련하여 신탁계약을 통해 취득한 자기주식은 신탁계약 종료 후 2026년 연내 전량 소각할 계획을 가지고 있으며, 소각 시점 등에 대한 세부내용은 별도 이사회를 통해 결정하고 공시할 예정입니다.
(5) 중복상장 우려를 선제적으로 해소하고, 게임 소프트웨어 개발 및 공급 역량을 통합하여 사업경쟁력을 강화하는 한편, 신속한 의사결정 체계를 구축하여 경영효율성을 제고하고 주주가치를 높이고자 넷마블네오(주)와의 포괄적 주식교환을 이사회 결의를 통하여 결정하였습니다. 본 주식교환 과정에서 신주 발행이 수반되어, 당초 2026년 3월 18일에 기공시한 자기주식 보고서 내 취득 계획에는 없었으나 발행 신주 물량에 따른 기존 주주의 지분율 희석을 상쇄하기 위하여 발행 신주 규모와 동일한 828억 원의 자기주식 취득을 결정하였습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 5,111,210,311,441 |
| 나. 자본금의 액 | 8,595,350,200 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
3,225,695,337,099 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
12,970,285,236 | |
| 소계(가-나-다-라) | 1,863,949,338,906 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
34,166,716,107 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 1,829,782,622,799 | |
| 주1) | 상기 금액 단위는 원입니다. |
| 주2) | 보고서 제출일(2026년 3월 25일) 현재 2025년 재무제표가 주주총회 승인 전이므로, 상기 자기주식 취득금액 한도는 2024년말 별도 재무제표 기준으로 작성하였으며, 상기 금액은 당사 내부 자체 계산 금액입니다. |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 3,993,131 | - | - | 3,993,131 | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 3,993,131 | - | - | 3,993,131 | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 25,800 | - | - | - | 25,800 | (주1) | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 4,018,931 | - | - | 3,993,131 | 25,800 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 주1) | 당사는 2012년 1월 12일 하나로드림게임즈㈜를 흡수합병하는 과정에서 자기주식 516주를 취득한 뒤, 2015년 2월 24일 액면분할을 통해 25,800주를 보유하게 되었습니다. |
| 주2) | 기초수량은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2026년 1월 1일 기준 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일 현재 보유수량입니다. |