정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 259,843 | - 매출액 | 76,762 | |
| - 부채총계 | 145,776 | - 영업이익 | -4,874 | ||
| - 자본금 | 8,157 | - 당기순이익 | -3,772 | ||
| - 자본총계 | 114,067 | *주당순이익(원) | -231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 350,567 | - 매출액 | 137,231 | |
| - 부채총계 | 153,982 | - 영업이익 | 3,594 | ||
| - 자본금 | 8,157 | - 당기순이익 | -2,334 | ||
| - 자본총계 | 196,585 | *주당순이익(원) | -266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임 사외이사 2인 선임 감사 2인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 백성규 재선임의 건 2-2호 : 사내이사 김균록 재선임의 건 2-3호 : 사외이사 이홍기 재선임의 건 2-4호 : 사외이사 조현남 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 이연규 재선임의 건 3-2호 : 감사 한영태 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-25 주주총회소집공고 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성규 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 97.02 인천대학교 행정학 학사 96.11~06.09 대덕GDS 06.10~15.10 와이엠티㈜ 영업부문장 15.11~23.12 와이엠티㈜ 사업총괄이사 24.01~현재 와이엠티㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김균록 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 96.01 대헌전문대 표면처리과 졸업 96.05~00.10 (주)한국하우톤 00.11~현재 와이엠티㈜ 생산부문장 CSO(최고환경책임자) 兼 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍기 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 85.02 고려대학교 금속공학 B.E. 89.12 獨베를린공대 화학야금 Dipl.Ing. 92.09 獨베를린공대 화학야금 Dr.Ing. 93.09~99.07 삼성중공업 에너지환경센터 수석연구원, 그룹장 99.07~21.12 한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소 책임연구원 / 열·표면기술지원센터 센터장 / 실용화기술부문 부문장 / 인천지역본부 본부장 08.01~현재 한국표면처리공업협동조합 뿌리기술경기대회 심사위원 10.01~15.12 한국표면공학회 부회장, 회장 12.09~18.02 과학기술연합대학원대학교 희소소재 및 반도체패키징공학 교원 14.01~현재 14.01~현재 Committee: Electrodeposited coatings and related finishes 22.01~현재 한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소 석좌연구원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현남 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 77.03~81.02 한양대학교 공과대학 공업화학과 학사 81.03~83.02 한국과학기술원(KAIST) 화학과 석사 83.03~86.02 한국과학기술원(KAIST) 화학과 박사 86.03~04.08 한국과학기술연구원(KIST) 정보재료,소자연구센터 선임/책임연구원 88.11~89.10 미국 MIT 연구원 (Post-doc) 03.05~04.08 한국과학기술연구원(KIST) 광전자재료연구센터 센터장 04.09~12.03 (주) 잉크테크 기술연구소 연구소장 (부사장) 10.10~현재 한국유연인쇄전자산업협회 수석부회장 12.03~현재 (주) 피이솔브 대표이사 |
(주)피이솔브(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연규 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 84.02 충남대학교 공과대학 공업화학과 학사 84.03~87.02 ㈜동양강철 표면처리 실험실 87.03~02.05 ㈜서울경금속 - 표면처리 생산설비 및 압출기 도입/증설 - 용해 주조 Billet, 표면처리 등 생산설비 설치/시운전/생산일체 총괄, 공장장 02.06~05.11 신양금속㈜ - 제2공장 총괄관리 - 도스템 인수관리 및 생산 총괄, 임원 05.12~18.09 ㈜서울경금속 - 인천 표면처리 공장 총괄 19.03~현재 와이엠티㈜ 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영태 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 90.01~94.03 성남, 안양세무서 95.02 ~05.02 송파, 성동, 역삼세무서 05.02~12.02 국세청 법규과 12.02~13.02 해남세무서 사무관 13.02~14.02 조세심판원 사무관 14.02~16.02 국세청 심사과 사무관 16.02~18.08 서울지방국세청 조사1국 서기관 18.09~19.02 법무법인 호산 전무이사 19.03~현재 BNH세무법인 부대표 |