주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도미래로 111 와이엠티 주식회사 2층 교육실A |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 하기 '주주총회 안건 세부내역'에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 임원보수규정 제정의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사내이사 전성욱 선임의 건 | 재선임 |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유·처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성욱 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 85.02 인하대학교 공학대학 금속공학과 학사 85.02~98.12 한국하우톤㈜ 표면처리사업부 부장 99.02~현재 와이엠티㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 회의실 및 시설 대관 서비스업 20. 정보통신공사업 |
유휴공간 임대사업 영위 및 정보통신설비 유지보수 제도 준수에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |