주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 초평면 은암길 36 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 10 기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (현금배당(안) 주당 10원) |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 내용 반영 등 |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수액 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수액 한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인병 | 1948-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대 독어독문과 졸업 중앙바이오텍 ㈜세화피앤씨 감사(現) |