정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,782 | - 매출액 | 37,645 | |
| - 부채총계 | 4,385 | - 영업이익 | 626 | ||
| - 자본금 | 4,148 | - 당기순이익 | 1,174 | ||
| - 자본총계 | 40,397 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 414,863,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.23 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 주주총회 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다. (3) 상기 시가배당율(%)은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 10 기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (현금배당(안) 주당 10원 |
가결 | 48.0 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.0 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 27.1 | 100 | 0 | 상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수액 한도 승인의 건 | 가결 | 48.0 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수액 한도 승인의 건 | 가결 | 48.0 | 100 | 0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인병 | 1948-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대 독어독문과 졸업 중앙바이오텍 ㈜세화피앤씨 감사(現) |