주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | DDMC센터 14층 회의실 (서울특별시 마포구 매봉산로 75) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제10기 정기주주총회 보고안건은 영업 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | IP 사업 확대를 위한 사업목적 추가 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) |
- |
| 3-1호 의안 | 김성철 사외이사 재선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 김지연 기타비상무이사 신규 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사보수지급한도 승인의 건 | 제11기 보수총액 또는 최고한도: 40억원 |
| 5호 의안 | 감사보수지급한도 승인의 건 | 제11기 보수총액 또는 최고한도: 1억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지연 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 現 CJ ENM 엔터부문 IP사업본부장 前 CJ ENM 엔터부문 콘텐츠전략담당 前 SLL 드라마제작본부 EP장 前 JTBC 드라마제작국 CP장 前 스튜디오드래곤 드라마 프로듀서 前 CJ ENM 엔터부문 드라마 프로듀서 前 CJ 미디어 드라마 프로듀서 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성철 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 現 고려대학교 미디어대학 교수 | 現 KT 사외이사 및 감사위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17.전자상거래업 및 통신판매업 18.상품의 도매 및 소매업 |
드라마 IP를 활용한 상품 개발 및 판매 등 비즈니스 모델 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |