주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 (당사 오송사업장 별관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사인 선임보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1) 사내이사 손미진 재선임의 건 제2-2) 사내이사 유승범 재선임의 건 - 제3호의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 전종무 선임의 건 - 제4호의안 : 정관변경의 건 제4-1) 개정 상법 반영 제4-2) 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관으로 정비 - 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제15기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손미진 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 1990~1997 한국생명공학연구원, 연구원 1997~1998 미국 NIEHS/NIH, 초청연구원 1999~2006 ㈜LG화학 책임연구원 2006~2011 한국생명공학연구원 선임연구원 2011~현재 ㈜수젠텍 대표이사 |
| 유승범 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 1994~1995 애경산업 연구원 1995~2006 LG화학 선임연구원 2006~2008 을지대학교 연구원 2008~2011 ㈜알테오젠 이사 2011~현재 ㈜수젠텍 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전종무 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 2001-2019 삼정회계법인 리스크 컨설팅 서비스 2006 대한민국 국회 정책비서관 2019-2024 안진회계법인 금융리스크컨설팅 2024~현재 김·장 법률사무소 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종무 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001-2019 삼정회계법인 리스크 컨설팅 서비스 2006 대한민국 국회 정책비서관 2019-2024 안진회계법인 금융리스크컨설팅 2024~현재 김·장 법률사무소 |