정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,061 | - 매출액 | 27,443 | |
| - 부채총계 | 13,006 | - 영업이익 | -3,600 | ||
| - 자본금 | 3,075 | - 당기순이익 | -4,017 | ||
| - 자본총계 | 25,055 | *주당순이익(원) | -131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,974 | - 매출액 | 27,895 | |
| - 부채총계 | 13,244 | - 영업이익 | -3,920 | ||
| - 자본금 | 3,075 | - 당기순이익 | -4,117 | ||
| - 자본총계 | 24,730 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 감사 서민호 선임의 건 | 가결 | 4.0 | 96.4 | 3.6 | - 3%룰 적용 - 상법 제368조의 4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 99.6 | 0.4 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민호 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 現 나래건민 회계법인 대표이사 |