주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-10 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로177, 금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-13 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-07-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 1-1 | 정관 제2조 사업목적 변경의 건 | 신규 사업 추가 |
| 1-2 | 정관 제6조 일주의 금액 변경의 건 | 주식병합 |
| 1-3 | 정관 제12조의 3 자기주식의 보유 또는 처분 신설의 건 | 상법 개정에 따른신설 |
| 1-4 | 정관 제16조 신주인수권부사채의 발행 변경의 건 | 참조 조항 상이에 따른 조항 정비 |
| 1-5 | 정관 제21조 소집지와 개최방식의 변경의 건 | 상법 개정에 따른 신설 |
| 1-6 | 정관 제26조 의결권의 불통일행사 변경의 건 | 상법 개정에 따른 신설 |
| 1-7 | 정관 제30조 이사의 수 변경의 건 | 상법 개정에 따른 개정 |
| 1-8 | 정관 제34조 이사의 의무 변경의 건 | 상법 개정에 따른 개정 |
| 1-9 | 정관 제35조의 2 이사의 책임감경 신설의 건 | 상법 개정에 따른 개정 |
| 1-10 | 정관 제43조 감사의 선임·해임 변경의 건 | 표준 정관에 따른 개정 |
| 1-11 | 정관 제45조 감사의 직무 등 변경의 건 | 참조 조항 상이에 따른 조항 정비 |
| 2 | 주식 병합 승인의 건 | 주식병합에 따른 1주의 금액 변경 (100원 →500원) |
| 3 | 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 3-1 | 2026년 05월 29일 이사회 결의로 기부여 한 주식매수선택권 1차 부여 승인의 건 | - |
| 3-2 | 2026년 05월 29일 이사회 결의로 기부여 한 주식매수선택권 2차 부여 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 인공지능(AI) 기반 소프트웨어업 12. 하드웨어 및 플랫폼의 연구, 개발, 제조, 운영, 유지보수업 13. 인공지으(AI) 기술의 도입, 활용에 관한 컨설팅업 14. 기술용역 및 관련 데이터의 수집, 가공업등의 사업 |
신규사업 계획에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 엑스레이 검사 장비 및 관련 부품의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 2. 머신비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 5. 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공 6. 신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조, 판매 및 유지보수 7. 부ㅇ산 매매 및 임대업 8. 각호에 관련된 수출입업 9. 의료기기의 연구개발, 제조, 판매 및 유지보수 10. 군납 물자 및 장비와 그 부품에 대한 개발, 제조, 판매 및 유지보수 11. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
1. 엑스레이 검사 장비 및 관련 부품의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 2. 머신비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 5. 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공 6. 신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조, 판매 및 유지보수 7. 부ㅇ산 매매 및 임대업 8. 각호에 관련된 수출입업 9. 의료기기의 연구개발, 제조, 판매 및 유지보수 10. 군납 물자 및 장비와 그 부품에 대한 개발, 제조, 판매 및 유지보수 11. 인공지능(AI) 기반 소프트웨어업 12. 하드웨어 및 플랫폼의 연구, 개발, 제조, 운영, 유지보수업 13. 인공지으(AI) 기술의 도입, 활용에 관한 컨설팅업 14. 기술용역 및 관련 데이터의 수집, 가공업등의 사업 15. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
신규 사업목적 추가에 따른 순번 조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |