주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 봉수대로300번길 9, 에스지이주식회사 별관 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 박창호 재선임의 건(예선) - 3-2호 : 사외이사 심헌창 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 4-1호 : 사내이사 박창호 보수한도 승인의 건 - 4-2호 : 사내이사 서오진, 사외이사 심헌창 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창호 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 호원대 토목환경공학 학사 (현)에스지이㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심헌창 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 서울대 행정학 석사 (현)㈜피엠이 대표이사 (전)게일인터내셔널코리아 대표 |
㈜피엠이 (대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 슬래그·혼합골재 판매업 1. 환경 관련 컨설팅업 1. 환경오염방지시설 컨설팅업 1. 폐윤활유 및 폐유기용제 재활용업 1. 정제연료유 생산 및 판매업 1. 폐기물 처리 및 재생 처리업 1. 지정폐기물 및 일반폐기물 수집운반업 1. 고철 및 비철 재생재료업 1. 이형제 생산 및 판매업 1. 섬유화학제품 생산 및 판매업 1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합, 사모투자합자회사 등 각종 투자조합에 대한 출자 및 투자업 1. 국내외 기업에 대한 투자 및 지분 취득업 1. 유가증권 및 파생상품에 대한 투자업 1. 투자관련 자문업 1. 위 각 호와 관련된 컨설팅업 |
사업확장 대비 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |