정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,581 | - 매출액 | 49,446 | |
| - 부채총계 | 86,794 | - 영업이익 | 686 | ||
| - 자본금 | 10,394 | - 당기순이익 | -83 | ||
| - 자본총계 | 100,787 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,393 | - 매출액 | 102,246 | |
| - 부채총계 | 122,215 | - 영업이익 | 752 | ||
| - 자본금 | 10,394 | - 당기순이익 | -2,454 | ||
| - 자본총계 | 102,177 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 3항의 선임후 사외이사수(명)는 2026년 3월 31일 임기만료 퇴임예정인 김근영 사외이사를 제외하고 산정하였습니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 박창호 재선임의 건(예선) | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 심헌창 재선임의 건 | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사내이사 박창호 보수한도 승인의 건 | 부결 | 20.9 | 99.9 | 0.1 | 의결 정족수 부족으로 부결(특별이해관계인 의결권 행사 제외) |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사내이사 서오진, 사외이사 심헌창 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 호원대 토목환경공학 학사 (현)에스지이㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심헌창 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 서울대 행정학 석사 (현)㈜피엠이 대표이사 (전)게일인터내셔널코리아 대표 |
㈜피엠이(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 슬래그·혼합골재 판매업 1. 환경 관련 컨설팅업 1. 환경오염방지시설 컨설팅업 1. 폐윤활유 및 폐유기용제 재활용업 1. 정제연료유 생산 및 판매업 1. 폐기물 처리 및 재생 처리업 1. 지정폐기물 및 일반폐기물 수집운반업 1. 고철 및 비철 재생재료업 1. 이형제 생산 및 판매업 1. 섬유화학제품 생산 및 판매업 1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합, 사모투자합자회사 등 각종 투자조합에 대한 출자 및 투자업 1. 국내외 기업에 대한 투자 및 지분 취득업 1. 유가증권 및 파생상품에 대한 투자업 1. 투자 관련 자문업 1. 위 각 호와 관련된 컨설팅업 |
사업확장 대비 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |