주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동), (주)한독크린텍 라동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 300원 배당 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 고인선 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이상근 선임의 건 (재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 민동욱 선임의 건 (재선임) -제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 정재영 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 제3회차 주식매수선택권 부여 승인 (2019년 06월 07일 승인) 내용 중 부여방법 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 당사는 2021년 03월 29일에 개최하는 제18기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 2) 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 정기주주총회 개최에 앞서 비상상황(정기주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치) 등이 발생할 경우, 이사회는 상기 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고인선 | 1950-06 | 3년 | 재선임 | -前 삼성그룹 근무 / 과장 -現 (주)한독크린텍 공동대표이사 |
| 이상근 | 1946-01 | 3년 | 재선임 | -前 삼성그룹 근무 / 부장 -前 (주)루마코리아 부사장 -現 (주)한독크린텍 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동욱 | 1950-08 | 3 | 재선임 | -前 삼성전자 전무이사,고문 -前 중소기업중앙회 하도급 분쟁조정위원 -現 (주)한독크린텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재영 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -前 대전대학교 회계학과 강의전담교수 -現 (재)대전참사랑의료재단 비상근이사 -現 (주)스마트경영 대표이사 |