주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동), (주)한독크린텍 라동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 200원 배당 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) * 제2-1호 의안 : 사내이사 이광규 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 정기주주총회 개최에 앞서 비상상황(정기주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치) 등이 발생할 경우, 이사회는 상기 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광규 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 現 (주)한독크린텍 공동대표이사 前 앨트웰텍(주) 생산기술연구소 차장 |