정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,930 | - 매출액 | 43,940 | |
| - 부채총계 | 23,076 | - 영업이익 | 4,457 | ||
| - 자본금 | 5,434 | - 당기순이익 | 904 | ||
| - 자본총계 | 64,854 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,913 | - 매출액 | 46,665 | |
| - 부채총계 | 23,459 | - 영업이익 | 4,655 | ||
| - 자본금 | 5,434 | - 당기순이익 | 1,133 | ||
| - 자본총계 | 66,454 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,086,813,740 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2.의결사항 o 제1호 의안 제4기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 o 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 o 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 선임의 건 (후보자 이준섭-신규) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 :사내이사 선임의 건 (후보자 최인준-신규) ☞ 원안대로 승인 o 제4호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4-1호 :주식매수선택권 부여 승인 의 건(강대현 외 1인) ☞ 원안대로 승인 제4-1호 :주식매수선택권 부여 승인 의 건(이준섭 외 10인) ☞ 원안대로 승인 o 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 o 제6호 의안 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-09-03 주식매수선택권부여에관한신고 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 주식매수선택권부여에관한신고 2020-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 졸업 03년 ~ 현재 (주)포인트엔지니어링 전무이사 |
| 최인준 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 졸업 09년 ~ 17년 한국실리콘 경영관리팀장 17년 ~ 현재 (주)포인트엔지니어링 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 위 각호와 관련된 동산, 부동산 매매 및 임대관련 사업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |