주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔2층 사파이어홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표(연결재무제표) 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 40원, 배당금총액 : 2,268,862,480원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임 의 건(후보자:김영서) 제3-2호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임 의 건(후보자:임수환) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 서수정 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영서 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 前 SK Hynix 재직 前 GST 기술제조부문 운영(대표이사) 現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장) |
한양이엔지(부사장) |
| 임수환 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 前 안진회계법인 근무 前 DB손해보험근무 現신정회계법인 이사 |
신정회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수정 | 1958-11 | 1년 2개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사 前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원 現 성균관대 신소재공학부 교수 現 (주)포인트엔지니어링 사외이사 |
| 김영서 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 SK Hynix 재직 前 GST 기술제조부문 운영(대표이사) 現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장) |
| 임수환 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 안진회계법인 근무 前 DB손해보험근무 現신정회계법인 이사 |