정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,046 | - 매출액 | 52,897 | |
| - 부채총계 | 27,640 | - 영업이익 | 10,839 | ||
| - 자본금 | 5,672 | - 당기순이익 | 8,451 | ||
| - 자본총계 | 75,406 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,489 | - 매출액 | 56,171 | |
| - 부채총계 | 28,144 | - 영업이익 | 11,113 | ||
| - 자본금 | 5,672 | - 당기순이익 | 8,744 | ||
| - 자본총계 | 77,345 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,268,862,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 될 사외이사 2인선임, 감사위원회 위원 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▣ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표(연결재무제표) 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 40원, 배당금총액 : 2,268,862,480원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(후보자:김영서) 제3-2호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(후보자:임수환) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 서수정 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-12 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영서 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 前 SK Hynix 재직 前 GST 기술제조부문 운영(대표이사) 現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장) |
한양이엔지(부사장) |
| 임수환 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 前 안진회계법인 근무 前 DB손해보험근무 現신정회계법인 이사 |
신정회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수정 | 1958-11 | 1년 2개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사 前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원 現 성균관대 신소재공학부 교수 現 (주)포인트엔지니어링 사외이사 |
| 김영서 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 SK Hynix 재직 前 GST 기술제조부문 운영(대표이사) 現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장) |
| 임수환 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 안진회계법인 근무 前 DB손해보험근무 現신정회계법인 이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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