정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,968 | - 매출액 | 42,204 | |
| - 부채총계 | 23,165 | - 영업이익 | 2,949 | ||
| - 자본금 | 5,766 | - 당기순이익 | 3,856 | ||
| - 자본총계 | 75,804 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,675 | - 매출액 | 45,353 | |
| - 부채총계 | 23,658 | - 영업이익 | 3,051 | ||
| - 자본금 | 5,766 | - 당기순이익 | 4,061 | ||
| - 자본총계 | 78,017 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,133,134,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 20원, 배당금 총액 : 1,133,134,520원) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 안범모 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 서수정 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 서수정 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안범모 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 광운대학교 졸업 前 AKT영업부 차장 前 STEAG영업부 부장 前 ASML-USA마케팅 現 ㈜포인트엔지니어링 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서수정 | 1958-11 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사 前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원 現 성균관대 신소재공학부 교수 現 (주)포인트엔지니어링 사외이사 |
現 (주)루켄테크놀러지스 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수정 | 1958-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사 前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원 現 성균관대 신소재공학부 교수 現 (주)포인트엔지니어링 사외이사 |