주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 온양관광호텔 사파이어홀(2F) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ④ 감사위원회의 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 10원, 배당금 총액 : 569,170,720) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호의안 : 사내이사 강대현 선임의 건(신규선임) 제3-2호의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사내이사 최인준 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 이사회 부여 분 승인의 건 제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 이사회 부여 분 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 2004년 ~ 2017년 아이씨디 전략영업실 실장 2017년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 전무이사 |
| 이준섭 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 2003년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 전무이사 |
| 최인준 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 2000년 ~ 2009년 파이컴 경영기획팀 차장 2009년 ~ 2016년 한국실리콘 경영관리팀장 2017년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 상무이사 |