정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,502 | - 매출액 | 36,665 | |
| - 부채총계 | 24,094 | - 영업이익 | 224 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | 431 | ||
| - 자본총계 | 75,408 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,281 | - 매출액 | 39,390 | |
| - 부채총계 | 24,300 | - 영업이익 | 462 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | 792 | ||
| - 자본총계 | 77,982 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 569,170,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 10원, 배당금 총액 : 569,170,720) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호의안 : 사내이사 강대현 선임의 건(신규선임) 제3-2호의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사내이사 최인준 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 이사회 부여 분 승인의 건 제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 이사회 부여 분 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 2004년 ~ 2017년 아이씨디 전략영업실 실장 2017년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 전무이사 |
| 이준섭 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 2003년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 전무이사 |
| 최인준 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 2000년 ~ 2009년 파이컴 경영기획팀 차장 2009년 ~ 2016년 한국실리콘 경영관리팀장 2017년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 상무이사 |