주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크 성서캠퍼스S6동 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최완규 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최완규 | 1958-02 | 3 | 재선임 | - 前 CJ제일제당 제약사업부 - 前 인바이오넷 본부장 - 前 한국비엠아이 대표이사 - 現 (주)한국비티비 대표이사 - 現 (주)한국비엔씨 대표이사 |