주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크 성서캠퍼스S6동 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 이윤호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 노홍용 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤호 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 부산고등법원 판사 - 대전지방법원 부장판사 - 대구지방법원 부장판사 - 現 법무법인중원 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노홍용 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)태왕 재무관리이사 - 다이텍연구원 경영지원실장 - 다이텍연구원 윤리감사실장 - 現 (주)한국비엔씨 감사 |