정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 257,179 | - 매출액 | 70,575 | |
| - 부채총계 | 22,117 | - 영업이익 | 5,165 | ||
| - 자본금 | 6,839 | - 당기순이익 | 6,233 | ||
| - 자본총계 | 235,062 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 277,985 | - 매출액 | 95,899 | |
| - 부채총계 | 38,449 | - 영업이익 | 1,630 | ||
| - 자본금 | 6,839 | - 당기순이익 | 2,047 | ||
| - 자본총계 | 239,536 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,787,642,020 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고,③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 금번 주주총회에서 홍순광 사외이사는 임기만료전 일신상의 사유로 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 70원) | 가결 | 35.5 | 98.7 | 1.1 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.8 | 93.9 | 6.0 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사외이사 이윤호 선임의 건 | 가결 | 33.7 | 93.6 | 6.2 | - |
| 제4-1호의안 | 보통결의 | 상근감사 노홍용 선임의 건 | 가결 | 20.4 | 88.0 | 11.9 | 3%초과분 의결권 미행사,전자투표 적용 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 92.9 | 6.9 | - |
| 제6호의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 93.0 | 6.9 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤호 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 부산고등법원 판사 - 대전지방법원 부장판사 - 대구지방법원 부장판사 - 現 법무법인중원 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노홍용 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)태왕 재무관리이사 - 다이텍연구원 경영지원실장 - 다이텍연구원 윤리감사실장 - 現 (주)한국비엔씨 감사 |