주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길 52 (주)킵스바이오파마 본사 3층 대회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제26기 정기주주총회 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 [잉여금처분(결손금처리)계산서(안)] 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제3조 본점 이전 제4조 홈페이지 주소 변경 제13조 자기주식 소각 예외 조항 마련 제25조 주주총회 소집지 변경 및 전자투표 근거 조항 마련 제31조 전자투표 근거조항 반영 제34조 독립이사 명칭 반영 제38조 회사의 총주주 이익 보호 근거 조항 반영 제38조의1 독립이사 명칭 반영 제50조 이사 책임 경감 준용 부칙 시행일 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김하용 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 사내이사 김성철 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하용 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | (前)라이프리버㈜ 대표이사 (前)에이치엘비생명과학㈜ 대표이사 (前)에이치엘비㈜ 대표이사 (現)㈜킵스바이오파마 총괄 대표이사 |
| 김성철 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | (前)㈜삼양사 의약연구소 수석연구원 (前)㈜삼양사 미국유타 의약연구소 부사장 (前)미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사 (前)에이치엘비㈜ 대표이사 (現)㈜킵스바이오파마 바이오사업부 대표 |