정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,202 | - 매출액 | 32,648 | |
| - 부채총계 | 100,232 | - 영업이익 | 939 | ||
| - 자본금 | 10,039 | - 당기순이익 | -4,367 | ||
| - 자본총계 | 78,970 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 233,917 | - 매출액 | 170,147 | |
| - 부채총계 | 152,414 | - 영업이익 | 1,575 | ||
| - 자본금 | 10,039 | - 당기순이익 | -10,383 | ||
| - 자본총계 | 81,503 | *주당순이익(원) | -499 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건에서는 본점 소재지를 서울 특별시로 변경하는 내용이 포함되어 있습니다. (변경전 : 화성시) - 당사는 제27기부터 제29기 까지(2026.01.01~2028.12.31) 한영회계법인을 외부감사법인으로 선임하고 관련 업무를 수행하게 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 [잉여금처분(결손금처리)계산서(안)] 승인의 건 | 가결 | 36.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김하용 선임의 건 (재선임) | 가결 | 36.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김성철 선임의 건 (재선임) | 가결 | 34.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.3 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하용 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | (前)라이프리버㈜ 대표이사 (前)에이치엘비생명과학㈜ 대표이사 (前)에이치엘비㈜ 대표이사 (現)㈜킵스바이오파마 총괄 대표이사 |
| 김성철 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | (前)㈜삼양사 의약연구소 수석연구원 (前)㈜삼양사 미국유타 의약연구소 부사장 (前)미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사 (前)에이치엘비㈜ 대표이사 (現)㈜킵스바이오파마 바이오사업부 대표 |