주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 판교 테크노벨리 스타트업 캠퍼스 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1. 제 1호 의안: 제 23기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안: 정관변경의 건 3. 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 이세훈 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 이택순 선임의 건 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 이찬우 선임의 건 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 안태진 선임의 건 4. 제 4호 의안: 감사인위원이 되는 사외이사 이세훈 선임의 건 5. 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이택순 선임의 건 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손인호 선임의 건 6. 제 6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 7. 제 7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | -전 유진자산운용 -전 도미누스인베스트먼트 수석부사장 -현 글랜우드크레딧 대표이사 |
| 안태진 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | -전 KB증권 -전 유진자산운용 -전 법무법인 광장 -현 글랜우드크레딧 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세훈 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원 - 전 에이블씨앤씨 CEO - 현 세이브더칠드런코리아(비영리법인) 사외이사 |
세이브더칠드런코리아 (사외이사) |
| 이택순 | 1952-02 | 3 | 재선임 | - 전 경찰청장 역임 - 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세훈 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원 - 전 에이블씨앤씨 CEO - 현 세이브더칠드런코리아(비영리법인) 사외이사 |
| 이택순 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전 경찰청장 역임 - 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임 |
| 손인호 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 전 Stonebridge Capital Inc. CFO - 전 Quvat Korea CO. Ltd, Representative Director - 전 Ajin Clean, CFO - 현 (주)실리콘투 사내이사 |