정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 645,275 | - 매출액 | 1,119,824 | |
| - 부채총계 | 225,608 | - 영업이익 | 188,281 | ||
| - 자본금 | 30,686 | - 당기순이익 | 153,797 | ||
| - 자본총계 | 419,666 | *주당순이익(원) | 2,514 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 709,448 | - 매출액 | 1,116,287 | |
| - 부채총계 | 252,018 | - 영업이익 | 205,361 | ||
| - 자본금 | 30,686 | - 당기순이익 | 168,584 | ||
| - 자본총계 | 457,429 | *주당순이익(원) | 2,756 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 306 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 306 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,028,633,912 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 0.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 재선임 - 사외이사 및 감사위원회 위원 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제 1호 의안: 제 24기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건, 현금배당 : 보통주 1주당 306원 | 가결 | 63.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -사업목적 추가 |
가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -코스닥 표준정관 반영한 문구정비 |
가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영 |
가결 | 63.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경 |
가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-5호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대 |
가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-6호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -상법 개정에 따른 이사충실의무 확대 |
가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-7호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -상법 개정에 따른 감사위원 의결권 제한 강화 |
가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-8호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출 확대 |
가결 | 63.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-9호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -부칙 |
가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김성운 중임의 건 | 가결 | 60.5 | 94.8 | 5.2 | - |
| 제 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 손인호 (Son Robert Inho) 중임의 건 | 가결 | 59.9 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제 3-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 최진호 중임의 건 | 가결 | 60.6 | 95.0 | 5.0 | - |
| 제 3-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 류재영 선임의 건 | 가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제 4호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (류재영) | 가결 | 28.7 | 99.3 | 0.7 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 제 5호 의안 | 보통결의 | 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제 6호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 38.6 | 86.0 | 14.0 | 특별이해관계인 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 제 7호 의안 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | 가결 | 59.9 | 94.0 | 6.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성운 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜기륭전자 근무 - 전 ㈜)엠디아이 코리아 - 현 ㈜실리콘투 대표이사 |
| 손인호 (Son Robert Inho) | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 전 Stonebridge Capital Inc. CFO - 전 Quvat Korea CO. Ltd, Representative Director - 전 Ajin Clean, CFO - 현 (주)실리콘투 사내이사 |
| 최진호 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜영풍정밀 - 전 ㈜동운인터내셔널 - 현 (주)실리콘투 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재영 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | - University of Southern California 세무학석사 - 현 김ㆍ장 법률사무소 공인회계사 - 현 동국씨엠(주) 사외이사 |
- 현 동국씨엠(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재영 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of Southern California 세무학석사 - 현 김ㆍ장 법률사무소 공인회계사 - 현 동국씨엠(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 기타 금융 투자업 | 신사업투자를 고려한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |