주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제14기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 정대우 사내이사 중임의 건 제2-2호 의안 : 이규덕 사내이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정) 제3-2호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정) - 제4호 의안 : 준비금 감소의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사 신규 선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대우 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | (주)다담인베스트먼트 대표이사(現) (주)녹원씨엔아이 이사(前) 경희대학교 경영학과 졸 |
| 이규덕 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | (주)케일럼 부회장(現) (주)에스제이케이 사외이사(前) 서강대학교 경영대학원 STEP 수료 |
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